金融快报
公安重拳出击！成功捣毁非法原油交易平台
近年来，随着互联网金融的快速发展，一些不法分子将黑手伸向了大宗商品交易领域，以“炒原油”、“高回报”为诱饵，大肆实施电信网络诈骗。近日，公安机关经过数月缜密侦查，重拳出击，成功捣毁一个特大非法原油交易平台，抓获犯罪嫌疑人80余名，涉案金额高达数亿元，有力震慑了经济犯罪分子的嚣张气焰，切实守护了人民群众的“钱袋子”。
案件的突破口源于一起群众报案。市民李先生在网上结识了一位“投资导师”，在对方的忽悠下，下载了一款名为“XX国际原油”的APP进行投资。起初，李先生小额投入并成功提现，尝到甜头后便加大投入，陆续充值了50余万元。然而，当他准备提现时，平台却以“账户异常”、“需缴纳保证金”等理由百般推脱，最终“导师”失联，APP也无法登录。接到报案后，市公安局高度重视，立即成立由经侦、网安、刑侦等多警种组成的专案组，展开全面调查。
专案组民警夜以继日地对海量数据进行研判分析，抽丝剥茧，逐渐揭开了这个非法平台的真面目。经查，该犯罪团伙在境外服务器的掩护下，自行开发了一款虚假的原油交易APP。他们通过非法渠道购买公民个人信息，雇佣大量业务员伪装成“白富美”、“成功人士”或“专业分析师”，在各大社交平台上广泛“撒网”。
在作案手法上，该团伙更是机关算尽。他们不仅通过“话术”诱导受害者频繁交易以赚取高额手续费，还暗中操控后台数据，篡改K线图，故意导致客户“爆仓”。一旦客户盈利要求出金，平台便会以各种理由限制提现，甚至直接封禁账户。受害者的亏损和手续费，最终都流入了犯罪团伙的腰包，并按比例进行“客损分成”。
在彻底摸清该团伙的组织架构及藏匿窝点后，专案组果断实施集中收网。随着指挥部一声令下，数百名警力兵分多路，在全国多个省市同步展开抓捕行动。在某写字楼的团伙总部，民警突击查获正在“聊单”的业务员数十名，现场扣押作案电脑100余台、手机300余部，并成功控制了包括平台实际控制人张某在内的核心骨干成员。同时，警方迅速对涉案银行账户进行紧急止付和冻结，成功冻结涉案资金数千万元，最大程度挽回了受害群众的经济损失。
警方在此提醒广大群众，所谓的“内幕消息”、“专家带单”、“稳赚不赔”往往是诈骗分子精心编织的陷阱。我国对原油等大宗商品交易有着严格的监管规定，任何未经国家批准设立的交易平台均属非法。广大市民在进行投资理财时，务必选择国家批准的正规金融机构，切勿轻信网络上的虚假宣传，不要点击不明链接或下载非官方应用商店的理财APP。一旦发现上当受骗，应第一时间保存好聊天记录、转账凭证等证据，并向公安机关报案。
下一步，公安机关将继续保持对各类经济犯罪的高压严打态势，坚持“打防结合、以防为先”，不断筑牢防范经济犯罪的坚固防线，为经济社会高质量发展和人民群众安居乐业保驾护航。
